Услуги населению О банках Кыргызстана
Услуги предприятиям Тарифы банков Кыргызстана
Словарь терминов Полезное, интересное
Контакты банков Форум для клиентов
 

 


12 мая, 2011
АУБ использовал автоматизированную банковскую систему для сокрытия информации об операциях, - НБКР

АУБ использовал автоматизированную банковскую систему «Банк ++» для сокрытия информации об операциях. Об этом 12 мая сообщил специалист группы сводной отчетности и анализа банковской системы Национального банка КР Эрмек Бейшеев.

По его словам, согласно данным «Банк ++» составлялся баланс банка. Надзор не имел доступа к этой системе.

Одной из особенностей «Банк ++» было то, что точные даты произведения операций не отражались, что создавало прецедент для вывода денег заблаговременно, отметил Э.Бейшеев.

«В итоге из АУБ было выведено порядка 3 млрд сомов, создано около 3000 фиктивных клиентов в течение 10 лет», - отметил он.

Э. Бейшеев рассказал, что операции с фиктивными клиентами носили различный характер, но банк впоследствии не смог предоставить ни одного подтверждающего документа. Вывод денег из АзияУниверсалБанка осуществлялся и посредством покупки ценных бумаг. В частности, покупка векселей российских эмитентов предоставляла возможность для мошеннических действий. Оригиналы векселей и договора по купле-продаже векселей банк не смог предоставить, только копии, сказал специалист.

Рассказывая о серых схемах, Э.Бейшеев затронул SWAP операции, при помощи которых АУБ приобретал российские рубли для последующей покупки российских ценных бумаг.

По материалам сайта akipress.kg



   

 


Уважаемые клиенты и посетители сайта!
Вы можете оставить свой отзыв о нашем проекте или свои предложения. Также Вы можете задавать интересующие Вас вопросы, на которые Вы обязательно получите ответ.

Просмотрите вопросы которые уже были заданы, и может, вы получите ответ на свой вопрос.


 
 



 
21.07.2018
Доллар США 68,2377
Евро 79,4389
Рос. рубль 1,0748
Каз. тенге 0,1969


 
 
 
 
карта сайта  
 
       
реклама на сайте