Услуги населению О банках Кыргызстана
Услуги предприятиям Тарифы банков Кыргызстана
Словарь терминов Полезное, интересное
Контакты банков Форум для клиентов
 

 


13 мая, 2011
В Нацбанке Кыргызстана отмечают сложность выявления фактов финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем

В Нацбанке Кыргызстана отмечают сложность выявления фактов финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. Об этом сегодня на семинаре в Национальном банке сообщила и.о. начальника управления методологии и лицензирования НБ КР Майрам Усупова.

По ее словам, в деле противодействия финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов есть много рисков, которые влекут за собой серьезные последствия. «Наш опыт показал, что есть серьезные факторы, которые могут негативно повлиять на процесс. Первый фактор связан со сложностью выявления таких операций, второй - с уровнем вовлеченности и ответственности органов управления банка. Третий фактор - эффективность организации и контроля в банке, а также внутренний аудит», - отметила Майрам Усупова.

Также негативно влияют на банковскую деятельность отсутствие достаточного капитала, недостоверная финансовая ответственность

По материалам сайта 24.kg



   

 


Уважаемые клиенты и посетители сайта!
Вы можете оставить свой отзыв о нашем проекте или свои предложения. Также Вы можете задавать интересующие Вас вопросы, на которые Вы обязательно получите ответ.

Просмотрите вопросы которые уже были заданы, и может, вы получите ответ на свой вопрос.


 
 



 
21.07.2018
Доллар США 68,2377
Евро 79,4389
Рос. рубль 1,0748
Каз. тенге 0,1969


 
 
 
 
карта сайта  
 
       
реклама на сайте