Услуги населению О банках Кыргызстана
Услуги предприятиям Тарифы банков Кыргызстана
Словарь терминов Полезное, интересное
Контакты банков Форум для клиентов
 

 


30 января, 2014
В 2013 году Финансовая разведка завела 12 дел в отношении коммерческих банков Кыргызстана

В 2013 году Государственная служба финансовой разведки на постоянной основе проводиться работа связанная с составлением реестра лиц, представляющих сведения, и проведением мониторинга по наличию правил внутреннего контроля и их соответствие с общими требованиями к правилам внутреннего контроля, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135. Об этом говорится в отчете Государственной службы финансовой разведки за 2013 год.

Как сообщается, на основании информаций, поступавшей из Национального банка Кыргызской Республики и других источников, было заведено 31 дело об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о ПФТ/ОД в соответствии со статьей 505-17 Кодекса об административных правонарушениях Кыргызской Республики, из них:

- в отношении коммерческих банков - 12;

- в отношении МКК - 7;

- в отношении обменных бюро - 6;

- в отношении МКА - 2;

- в отношении КС - 3;

- в отношении страховой компании - 1.

По данным ГСФР, за рассматриваемый период наложено штрафных санкций на сумму 75 тыс. сомов, взыскано штрафных санкций на сумму 66 тыс. сомов.

В производстве находится 1 дело, прекращено - 2 дела.

По материалам сайта tazabek.kg



   

 


Уважаемые клиенты и посетители сайта!
Вы можете оставить свой отзыв о нашем проекте или свои предложения. Также Вы можете задавать интересующие Вас вопросы, на которые Вы обязательно получите ответ.

Просмотрите вопросы которые уже были заданы, и может, вы получите ответ на свой вопрос.


 
 



 
21.05.2018
Доллар США 68,4500
Евро 80,8155
Рос. рубль 1,1051
Каз. тенге 0,2086


 
 
 
 
карта сайта  
 
       
реклама на сайте